兰剑智能科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及齐备董事保险文书内容不糊口任何卖弄纪录、误导性叙；说大概重大漏掉，并对其内容的切当性、无误性和完备性依法给与法律肩负。

　　（三）投票体例：本次股东大会所采用的表决格局是现场投票和汇集投票”相纠合的；格局

　　召开名望：山东省济南市高新区龙奥北途909号海信龙奥九号1号楼19层公司聚积室

　　接纳上海证券生意所收集投票体系，体验交易系统投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的营业工夫段，即9:15-9:25,9:30-？11:30，13:00-。15:00；始末互联网投票。平台的投票功夫为。股东大会召开当日“的9:15-15:00。

　　涉及融资融”券、转融通营业、约定购回贸易干系账户以及沪股通投资者的投票，应遵从《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管辅导第1号 一 范例运作》等有关准则履行。

　　本次提交股东大会审议的议案依然公司第四届董事会第五次会谈判第四届监事会第五次聚关审议资历，关系通告已于2022年3月31日在上海证券营业所网站（）及《华夏证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以显示。公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券营业所网站（）刊登《2021 年年度股东大会鸠集质料》。

　　（一）本公司股东履历上海证券交易所股东大会搜集投票编制行使表决权的，既可能登岸交易系统投票平台（经验指定生意的证券公司买卖终局）举办投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举行投票。首次上岸互联网投票平台进行投票的，投资者供？应告竣股东身份认证。精确操纵请见互联网投票平台网站途授。

　　（二）统一表决权始末现场、本所搜集！投票平台或其大家格局重复实行表决的，以第一次投票末端为准。

　　（一）股权立案日下午收市时在中原登记结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权参预股东大会（详细情景详见下表），并可以以书面阵势依靠代办人参预会息战介入表决。该署理人不消是公司股东。

　　（二）现场挂号地点：山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层

　　1、自然人股东亲自插足的，应出示其自身身份证原件、股票账户卡原件；寄托代理人插足集中的，应出？示寄予人股票账户卡原件和身份证复印件、授权拜托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲身出席集合的，应出示其自身身份证原件、法定代表人身份注明书原件、法人生意牌照副本复印件并加盖公章、股票；账户卡：原件；法定代、表人寄“予代理人参与聚关的，代理人应出示其自身身份证原件、法人！生意牌照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权寄予书（加盖公章）。

　　3、异乡股东可以信函、邮件的形式实行登记，信函来到邮戳和邮件达到日应不迟于2022年5月18日17:30，信函、邮件中需！注明股“东合联人、合连电？话及讲授“股东大会”字样。履历信函或邮件方式立案的股东请在参预现场集中时带领上述证件。公司不授与电话方式管制立案。

　　相干地？点：山东省济南市高新区龙奥北途909号海信龙奥九号1号楼19层证券部

　　兹依附 先生（姑娘）代表本单位（或本人）加入2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为应“用表决权。

　　托付人应在寄托书中“乐意”、“反对”或“弃权”逸思中：选择“一个并”打“√”，周旋委：托人在“本授权依附书；中！未作精细提醒的，受托人有权按我方的意愿举办表决。